مرزهای جدید در اعمال پولشویی بینالمللی: پولشویی مبتنی بر تجارت
پولشویی جرایم بازرگانی
مرزهای جدید در اعمال پولشویی بینالمللی: پولشویی مبتنی بر تجارت
پولشویی جرایم بازرگانی
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
کارگروه ویژه اقدام مالی، سه گونه مهم و اصلی از پنهانسازی سرمایههای غیرقانونی و ارائه آنها به بدنه رسمی اقتصاد را شناسایی کرده است. پولشویی، مبتنی بر تجارت، گونه سوم است که اینگونه تعریف میشود: «در آینده پنهانسازی درآمدهای حاصل از جرائم و جابهجایی ارزش از طریق تراکنشهای تجاری برای قانونیسازی منطقه قاچاق». در این کتاب تکنیکهای پولشویی مبتنی بر تجارت، معرفی و نمونههای موردی برای هر یک توضیح داده میشود. همچنین درباره چگونگی نظارت بر تجارت برای اهداف اجرایی مباحثی مطرح میشود و به طور خلاصه به توصیف جنبه تجاری پولشویی مبتنی بر تجارت، پرداخته میشود.
