نقش نظام بانکی در پیشگیری از پولشویی
بانک و بانکداری - ایران - جنبههای حقوقی پولشویی - قوانین و مقررات - ایران بانک و بانکداری - ایران - مدیریت ریسک انتقال الکترونیکی وجوه - تدابیر ایمنی پولشویی - ایران - جنبههای حقوقی پولشویی - پیشگیری
نقش نظام بانکی در پیشگیری از پولشویی
بانک و بانکداری - ایران - جنبههای حقوقی پولشویی - قوانین و مقررات - ایران بانک و بانکداری - ایران - مدیریت ریسک انتقال الکترونیکی وجوه - تدابیر ایمنی پولشویی - ایران - جنبههای حقوقی پولشویی - پیشگیری
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
پولشويي عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي کرده يا تغيير ظاهر هويت عوايد نامشروع، به طوري که وانمود شود از منابع نامرئي سرچشمه گرفته است. شيوههاي تطهير پول پيچيده و متنوع است. در کتاب حاضر تلاش شده تا به طور خلاصه مقررات بانکي و قوانين مرتبط با پولشويي و نگرش حقوق کيفري در رابطه با اين پديده بررسي شود.
