روشهای پولشویی و قوانین مرتبط به آن در ایران
پولشویی - قوانین و مقررات - ایران پولشویی - ایران
روشهای پولشویی و قوانین مرتبط به آن در ایران
پولشویی - قوانین و مقررات - ایران پولشویی - ایران
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
هدف کتاب حاضر آشنايي با روشهاي پولشويي و قوانين مرتبط به آن در ايران است. طرح مباحثهاي مختلف در اين کتاب موجب ميشود که خوانندگان به اهميت ضرورت و توجه به پولشويي، پيامدهاي منفي پولشويي در جامعه، روشهاي پولشويي و قوانين مرتبط به آن پي ببرند. واژه پولشويي براي توصيف فرآيندي مورداستفاده قرار ميگيرد که در آن پول غيرقانوني يا کثيفي که حاصل فعاليتهاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالاي قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاهبرداري و ... است، در چرخهاي از فعاليتها و معاملات مالي و با گذر از مراحلي، شسته شده و بهعنوان پولي قانوني، موجه و مشروع جلوه داده ميشود.
