جرم نامرئی (پولشویی)
پولشویی پولشویی - ایران
جرم نامرئی (پولشویی)
پولشویی پولشویی - ایران
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
«پولشویی» فرایندی است که طی آن پول نقد یا سایر عواید حاصل از فعالیتهای نامشروع تغییر ماهیت میدهند، به نحوی که به نظر میرسد سرمایة مورد نظر از منشا قانونی به دست آمده است. بنابراین، پولشویی، نوع جدید و خاصی از پدیدة مجرمانه و دارای تفاوتهای اساسی با جرائم عادی است و از دو یا سه دهة گذشته تاکنون، در قالب تهدیدی عمده و نگرانکننده، چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی کشورها نمایان شده و کشورهای مختلف جهان را در مقابلة موثر با خود به چالشهای اساسی کشانده است. در کتاب حاضر، علاوه بر مفاهیم و کلیات دربارة پول، بانکداری و جرم نامرئی (پولشویی) به چالشهای مبارزه با جرم نامرئی در ایران از سه منظر اقتصادی، بانکی، انتظامی، حقوقی و همچنین جرائم سازمانیافته مرتبط با پولشویی، اقدامات بینالمللی و ملی و همچنین اقدامات نیروی انتظامی پرداخته شده است.
