شست و شوی پول
پولشویی
شست و شوی پول
پولشویی
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
نگارنده ضمن اشاره به پدیدهی "پولشویی" و تبعات حاصل از آن، خاطرنشان میسازد: "بحث پولشویی از نظر اقتصادی، اجتماعی و قضایی یکی از بحثهای مهم میباشد و منظور این است که متخلفان، پولهای کثیفی را که از منابع نامشروع به دست آورده در روند مبادلات و نقل و انتقالات بانکی وارد نموده و مشروع جلوه میدهند، در حالی که شایسته است این پول و منابع آن شناسایی و از نظر قضایی، برخورد قانونی صورت گیرد تا دیگران نتوانند این گونه پولها را به راحتی وارد شبکههای بانکی نموده و آن را مشروع جلوه دهند". بر این اساس نگارنده مباحثی از این دست را مطرح میسازد: "ارکان و روشهای تطهیر پول"، "منابع درآمدهای نامشروع و روشهای تطهیر پول"، "مبارزه با تطهیر پول" و "اقدامات ملی برای مبارزه با پولشویی".
