پولشویی
پولشویی بانک و بانکداری
پولشویی
پولشویی بانک و بانکداری
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
در این کتاب قوانین مربوط به پدیده مجرمانه پولشویی در برخی کشورهای جهان آورده شده است. گفتنی است که "پولشویی جرمی سازمان یافته است که درآمدهای حاصل از عملیات غیر قانونی و نامشروع را تطهیر میکند و با وارد کردن پولهای تطهیر شده در شبکه اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانع ثبات در بازارهای مالی و موجب اختلال در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی میشود به نحوی که این پدیده عامل اصلی بسیاری از بحرانهای فاقد توجیه اقتصادی در بازارهای ارزی و مالی در جوامع به شمار میرود".
