مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها
بانک و بانکداری - تبهکاریها پولشویی - پیجویی پولشویی - پیشگیری
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها
بانک و بانکداری - تبهکاریها پولشویی - پیجویی پولشویی - پیشگیری
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
کتاب حاضر با هدف ارائة آموزشهای لازم به کارکنان سیستم بانکی در زمینة مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است. بنابراین به منظور دستیابی به هدف در کتاب مفاهیم پولشویی تعریف و تاریخچه، فرآیندهای جُرم پولشویی و گونهشناسی آن، دیدگاه اسلام در زمینة مبارزه با پولشویی، اقدامات انجام شده در نهادهای فعال بینالمللی در مبارزه با پولشویی، آثار مخرب آن بر اجتماع و اقتصاد، تأثیر پولشویی بر عملکرد بانکها و اقدامات انجام شدة مؤسسات مالی و بانکها برای مبارزه با پولشویی و مدیریت ریسک آن و شناسایی مشتری مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش ضمیمهها نیز اطلاعاتی دربارة اصول ۲۵ گانة کمیتة نظارت بانکی بال، توصیههای چهل گانه و نه گانه «FATF، قانون مبارزه با پولشویی در ایران و آییننامةاجرایی این قانون و دستورالعمل دّه گانة بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی ارائه شده است.
