بررسی فقهی و حقوقی پولشوئی
پولشویی پولشویی - قوانین و مقررات - ایران پولشویی (فقه)
بررسی فقهی و حقوقی پولشوئی
پولشویی پولشویی - قوانین و مقررات - ایران پولشویی (فقه)
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
در کتاب حاضر نگارنده تلاش نموده مستندات قانوني و فقهي را درباره پولشويي مورد بحث و بررسي قرار دهد. در اين کتاب بيان ميشود که مسئله پولشويي در ايران از اهميت خاصي برخوردار است که بايد با حساسيت ويژهاي پيگيري شود، بعضي از جرائم ازلحاظ مالي سودآور بوده و درآمدهاي زيادي را نصيب مجرمين مينمايند. بهعنوانمثال، جرائمي نظير قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، اختلاس پول زيادي را عايد مرتکبين اين اعمال مينمايد. باقيمانده اين پولها بهصورت اوليه ممکن است صاحبان آن را در معرض اتهام قرار دهد ازاينرو مسئله پولشويي ايجاد ميشود.
