مبارزه با پولشویی: آگاهی و تطبیق برای کارکنان مالی و مدیران بانکی به انضمام مقررات پولشویی در ایران
پولشویی - قوانین و مقررات - ایران پولشویی - ایالات متحده - پیشگیری پولشویی - قوانین و مقررات - ایالات متحده
مبارزه با پولشویی: آگاهی و تطبیق برای کارکنان مالی و مدیران بانکی به انضمام مقررات پولشویی در ایران
پولشویی - قوانین و مقررات - ایران پولشویی - ایالات متحده - پیشگیری پولشویی - قوانین و مقررات - ایالات متحده
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
پولشويي بنا به ماهيت اصلياش کاملا پنهان و مخفي است. به همين دليل اکثريت ما نه هيچگاه متوجه پولشويي شده و نه هيچگاه متوجه اين موضوع ميشويم که همه ما قرباني فرايند پولشويي هستيم. عموم مردم به فرايند پولشويي مانند طرحهاي کلاهبرداري نگاه نميکنند. تنفر از کلاهبرداراني که از افراد مسنتر با روشهاي مختلف سرقت ميکنند آسان است. کتاب حاضر ضمن تشريح موضوع پولشويي و مبارزه با آن، کليه مقررات و دستورالعملهاي مربوط به مبارزه با پولشويي در داخل کشور را نيز دربرميگيرد.
