بررسی جرم پولشویی در اسناد بینالمللی و حقوق ایران
پولشویی پولشویی - قوانین و مقررات کیفری - ایران پولشویی - قوانین و مقررات کیفری پولشویی - پیشگیری پولشویی - ایران - پیشگیری پولشویی - جنبههای حقوقی
بررسی جرم پولشویی در اسناد بینالمللی و حقوق ایران
پولشویی پولشویی - قوانین و مقررات کیفری - ایران پولشویی - قوانین و مقررات کیفری پولشویی - پیشگیری پولشویی - ایران - پیشگیری پولشویی - جنبههای حقوقی
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
پولشویی پدیدهای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهههای اخیر در اسناد و برنامههای بینالمللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جمله ثانویه است که به عنوان شرایط مقدمی که منافع مادی و مالی تولید میکنند، ارتکاب مییابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشأ نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرائم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و مشروع جلوه داده میشوند. نویسنده در این کتاب، به بررسی حقوقی پولشویی، بررسی جرم شناختی پولشویی، اقدامات انجام گرفته در سطح بینالمللی و راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی پرداخته است.
