مبارزه با پولشوئی در بانکداری نوین
بانک و بانکداری - ایران - فساد پولشویی - پیجویی پولشویی - پیشگیری پولشویی - ایران - پیشگیری بانک و بانکداری - فساد - پیشگیری
مبارزه با پولشوئی در بانکداری نوین
بانک و بانکداری - ایران - فساد پولشویی - پیجویی پولشویی - پیشگیری پولشویی - ایران - پیشگیری بانک و بانکداری - فساد - پیشگیری
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
پولشویی تنها یک روش معمول و مرسوم کسب سود از فعالیتهای غیرقانونی و مجرمانه نیست، بلکه تلفیقی از تکنیکهای متنوعی از بزههای اخلاقی و اعمال غیرقانونی است که بهواسطه در اختیار داشتن حجم وسیعی از منابع مالی بهراحتی با صرف هزینههای گزاف از نهادهای دولتی با فرار مالیاتی، تقلب، رشوه، و اهدای پول در جهت رسیدن به اهداف ازپیش تعیینشده خود استفاده میکنند. در این کتاب، نخست با واژههای کلیدی مانند بانکداری الکترونیکی، بانکداری در فضای سایبری و تجارت الکترونیک و...، آشنا میشوید. سپس به بررسی ابزارهای متنوع پولشویی که تکنولوژی در اختیار مشتریان قرار داده است، راههای مقابله با آن و همچنین ریسکهای پولشویی و...، پرداخته میشود.