نگرشی تطبیقی بر پولشویی
پولشویی
نگرشی تطبیقی بر پولشویی
پولشویی
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
پولشویی فرایندی است که به موجب آن، فرد آگاهانه و به قصد رهایی از عواقب رفتار مجرمانه، منبع اصلی درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه را مخفی نگه داشته و به این درآمدها جلوههای پاک میبخشد. مجموعهی حاضر به بررسی یکی از مصادیق مهم این جنایات سازمانیافتهی فراملی، یعنی پولشویی درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر با توجه به حقوق ایران و انگلستان و اسناد بینالمللی در این زمینه میپردازد. بر این اساس پارهای از موضوعات کتاب به این قرار است: مفهوم پولشویی، اهداف پولشویی، ویژگیهای پولشویی و مرتکبین آن، فرآیند ارتکاب پولشویی، مصادیق جرمانگاری تطهیر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، و همکاریهای بینالمللی در مبارزه با جرم تطهیر عواید قاچاق.