100 پرونده پولشویی
پولشویی تقلب جرایم بازرگانی - پیشگیری سازمانهای مالی - فساد
100 پرونده پولشویی
پولشویی تقلب جرایم بازرگانی - پیشگیری سازمانهای مالی - فساد
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
کتاب حاضر مجموعهاي است از 100 پرونده موفق در زمينه مبارزه با پولشويي، که توسط مراکز اطلاعات مالي در سراسر دنيا ارسال و گروه «اگمونت»، در راستاي وظايف آموزشي خود، با بررسيهاي کارشناسي، اقدام به گردآوري و تدوين آن نموده است. تأکيد اين اثر بر اقدامات بانکها، بيمهها، صرافيها و ساير مؤسسات مالي و ارتباط نظاميافته آنها با نهادهاي نظارتي ازجمله مراکز اطلاعات مالي است. با توجه به اهميت مبارزه با پولشويي در مبارزه با جرائم مالي و فساد، يکي از کمبودهاي مهم جهت آموزش و آشنايي جامعه هدف ازجمله کارشناسان مالي، بانکداران، فقدان پروندههاي موفق در زمينه مبارزه با پولشويي است.