پولشویی و سیستم بانکی
پولشویی بانک و بانکداری
پولشویی و سیستم بانکی
پولشویی بانک و بانکداری
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
در فصل اول، اطلاعاتی دربارهی "پول شویی"، سابقهی پول شویی، ویژگیهای جرم پول شویی و سازمانهای مبارزه با پول شویی در داخل کشور ما درج شده است. فصل دوم و سوم گزارشی است از اقدامات حقوقی بین المللی برای جلوگیری از پول شویی و اقدامات مالی بین المللی، عناوین بعدی کتاب عبارتاند از: "سازمان نیروی اجرایی مالی (FATF)"، "بانکداری برون مرزی"، "متدولوژی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای بررسی مباحث شست و شوی پول و تامین مالی تروریسم"، "اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان"، "راهنمای بانکداران برای اجتناب از مسائل پول شویی" و "نظام حقوقی ایران و مسئله پول شویی". در تعریف پول شویی آمده است: "تبدیل یا انتقال سرمایهای با علم به این که، آن سرمایه ناشی از ارتکاب یک جنایت است، انتقال یا تبدیل به منظور مخفی نگه داشتن منشا غیر قانونی سرمایهی مذکور صورت میگیرد. هم چنین کمک به هر شخص یا سازمانی در ارتکاب به این گونه جنایات، یا کمک به محو اثرات قانونی جنایت".