پول و گردباد پولشویی
پولشویی پولشویی - قوانین و مقررات پولشویی - ایران
پول و گردباد پولشویی
پولشویی پولشویی - قوانین و مقررات پولشویی - ایران
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
هر نوع عمل يا اقدام به عمل، براي مخفي کردن يا تغيير ظاهر هويت عوايد نامشروع بهطوري که وانمود شود از منابع نامرئي سرچشمه گرفته را پولشويي ميگويند. اين اعمال زماني اتفاق ميافتد که درآمدهاي کسب شده، توجيه قانوني نداشته و براي اينکه از حالت غيرقانوني خارج شوند و شکل پولهاي معمول را به خود بگيرند، به وسيله پولشويي تطهير ميشوند. کتاب حاضر با پرداختن به تعاريف و مسائل مربوط به پول و پولشويي، ديدگاههاي روشني را براي خواننده ايجاد ميکند و ميتواند در راستاي شناخت بهتر اين مسأله راهگشا باشد.