پولشویی و آثار نامطلوب آن بر فرایندهای مالی و اقتصادی
پولشویی پولشویی - قوانین و مقررات کیفری پولشویی - پیجویی
پولشویی و آثار نامطلوب آن بر فرایندهای مالی و اقتصادی
پولشویی پولشویی - قوانین و مقررات کیفری پولشویی - پیجویی
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
مبادلات غيرقانوني به دلايل مختلف به صورت نقدي انجام ميگيرد که بدين ترتيب حجم هنگفتي از نقدينگي ايجاد ميشود که همواره در معرض خطراتي از قبيل سرقت، معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانوني و منتهي شدن به کشف جرم مبنا قرار دارد. لذا اين پول بايد به نحوي وارد اقتصاد قانوني گردد. اين مسئله موجب رشد چشمگير پديده پولشويي در عصر حاضر شده است. بررسي پولشويي به عنوان يک عمل مجرمانه و راههاي مقابله با آن در سطح ملي و بينالمللي بهويژه در کشور ما که در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد از اهميت ويژهاي برخوردار است. مسلم است که شستشوي عوايد ناشي از جرم داراي جنبههاي گوناگون حقوقي، اقتصادي، اجتماعي مهم و فراواني است. براي مقابله با آن بايد نخست به شناسايي اين پديده و سپس به مقابله با آن پرداخته شود. کتاب حاضر با هدف بررسي پولشويي و آثار نامطلوب آن بر فرآيندهاي مالي و اقتصادي به رشته تحرير درآمده است.