پولشویی
پولشویی
پولشویی
پولشویی
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
"پول شویی یا تطهیر پولهای کثیف فرآیندی است که طی آن مجرمان ـ مالی سعی در پنهان و تبدیل کردن منبع و مالکیت اصلی منافع ناشی از فعالیتهای مجرمانه و خلاف قانون مانند تجارت مواد مخدر، فعالیتهای تروریستی و جنایات مختلف به جهت مصون ماندن از پیگیری مسئولین قضایی و مصادره این منافع دارند ." در کتاب حاضر، علاوه بر بررسی روشهای پول شویی در برخی کشورها، زمینههای پول شویی و عوامل موثر بر آن تشریح میشود ;همچنین به پیامدهای مخرب پول شویی اشاره میگردد .بخش انتهایی کتاب مربوط به تلاشهای بینالمللی، به ویژه فعالیت سازمان "FATA"، برای مبارزه با پول شویی .