آشنایی با ردیابی مالی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری
بانک و بانکداری - فساد پولشویی - قوانین و مقررات بانک و بانکداری - ایران - فساد پولشویی - قوانین و مقررات کیفری - ایران پولشویی - قوانین و مقررات کیفری پولشویی - پیجویی پولشویی - ایران - پیجویی سیستمهای تراکنش (سیستمهای کامپیوتری) گروه ویژه اقدام مالی - مصوبات موسسههای گزارشگری اعتباری - فساد
آشنایی با ردیابی مالی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری
بانک و بانکداری - فساد پولشویی - قوانین و مقررات بانک و بانکداری - ایران - فساد پولشویی - قوانین و مقررات کیفری - ایران پولشویی - قوانین و مقررات کیفری پولشویی - پیجویی پولشویی - ایران - پیجویی سیستمهای تراکنش (سیستمهای کامپیوتری) گروه ویژه اقدام مالی - مصوبات موسسههای گزارشگری اعتباری - فساد
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
