پولشویی و روشهای مبارزه با آن
پولشویی
پولشویی و روشهای مبارزه با آن
پولشویی
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
پولشویی، درآمد و منافع حاصل از جرائم است که در چرخة تغییر، به ظاهر پاک و حلال میشود. با توجه به اینکه پولشویی حتماً با منشأهای غیرقانونی مرتبط است رفتار مجرمانه را پرسود کرده و برای انجام دادن آن انگیزهای قوی ایجاد میکند که به پایداری آن منجر میشود، بنابراین مبارزه با آن امری ضروری است. در کتاب حاضر، ضمن ارائة تعریفی از پولشویی، ارتباط بین آن و تروریسم بیان شده است. در ادامه، چگونگی استفاده از ابزار بانکی برای پولشویی بررسی شده است. همچنین ابتکارات بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول برای مبارزه با پولشویی، معرفی و قطعنامة 1373 شورای امنیت اینباره ارائه گفته است. در پایان کتاب نیز نظام حقوقی ایران و راههای مبارزة آن با پولشویی، شرح و شش مطالعة موردی از پولشوییهای صورت گرفته در جهان تحلیل تحلیل شده است.
