پولشویی: آشنایی با پدیدهی پولشویی و راههای مقابله با آن
پولشویی پولشویی - قوانین و مقررات - ایران
پولشویی: آشنایی با پدیدهی پولشویی و راههای مقابله با آن
پولشویی پولشویی - قوانین و مقررات - ایران
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
امروزه جرايم سازمانيافته سرشاري نصيب باندها و خصوصا سران شبكهها ميكند. اين افراد جهت استفاده از اين درآمدهاي غيرقانوني ناچارند بهخاطر صورت قانوني بخشيدن به آنها، اموال را تطهير كنند و ضمن اخفاء منبع نامشروع اموال، آنها را از خطر مصادره مصون دارند. پولشويي يعني هرگونه عملياتي كه سبب مشروعيت درآمدهاي نامشروع ميشود. كتاب حاضر پيرامون درك و شناخت پولشويي و برخي موضوعات مربوط به آن و سپس ارائه راهكارهايي جهت مبارزه با پولشويي است.
