پولشویی: اهداف، روشها و راهکارهای مقابله با آن
پولشویی پولشویی - قوانین و مقررات کیفری - ایران پولشویی - پیشگیری
پولشویی: اهداف، روشها و راهکارهای مقابله با آن
پولشویی پولشویی - قوانین و مقررات کیفری - ایران پولشویی - پیشگیری
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
پولشويي، جرمي ثانويه است و زماني رخ ميدهد كه اشخاص حقيقي يا حقوقي به دنبال تغيير ماهيت منشأ غيرقانوني درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي تبهكارانه باشند كه با اين هدف درآمدها در جريان قانوني و رسمي به كار گرفته ميشوند و وجه قانوني به خود ميگيرند. در اين كتاب پس از تعريف پديده پولشويي، اهداف، روشها و راهكارهاي مقابله با آن بررسي ميشود و بايستههاي مبارزه با اين پديده در حقوق ايران، مورد مطالعه قرار ميگيرد.
