راهنمای مبارزه با پولشویی
پولشویی - قوانین و مقررات کیفری پولشویی - پیجویی پولشویی - پیشگیری
راهنمای مبارزه با پولشویی
پولشویی - قوانین و مقررات کیفری پولشویی - پیجویی پولشویی - پیشگیری
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
پولشويي، به معناي آن است كه فردي كه منافعي نامشروع دريافت كرده است سعي ميكند بدون آنكه مردم بفهمند كه اين منافع نتيجه رفتار نادرست است، از وجوه خود استفاده نمايد. در اين كتاب كه ترجمه كتاب «HAND BOOK OF ANTI - MONEY LAUNDERING» است اطلاعات مفيدي از تعريف پولشويي، مراحل انجام آن، مقررات و استانداردهاي مطرح در حوزه مبارزه با پولشويي و برخي از دستاوردهاي ضد پولشويي كشورهاي مختلف ارائه ميشود.
