تحلیل مدلها و سازوکارهای انجام رویارویی با پولشویی در بانکها
پولشویی بانک و بانکداری - فساد پولشویی - پیجویی پولشویی - پیشگیری پولشویی - ایران
تحلیل مدلها و سازوکارهای انجام رویارویی با پولشویی در بانکها
پولشویی بانک و بانکداری - فساد پولشویی - پیجویی پولشویی - پیشگیری پولشویی - ایران
اطلاعات تکمیلی
معرفی مختصر کتاب
منظور از تطهير مال (پولشويي)، مخفي كردن منبع اصلي اموال ناشي از جرم و تبديل آن به اموال پاك است بهطوريكه يافتن منبع اصلي مال غير ممكن ميگردد. مبارزه با پولشويي با كنترل دسترسي به سيستم مالي و جلوگيري از ورود پول كثيف به سيستم مالي آغاز ميشود، بنابراين بانكها هسته اصلي شبكه حفاظت از سيستم مالي محسوب ميشوند. در اين كتاب پس از بيان تاريخچه پولشويي و تأثير آن بر محيط اقتصادي و اجتماعي كشورها، انواع مكانيزمهاي مورد استفاده از خدمات بانكداري براي پولشويي معرفي و تأثير آن بر پولشويي بررسي ميشود.
